群发“钓鱼短信”盗刷他人信用卡，20多人被骗100余万元
(相关资料图)
现代快报讯不法分子群发“钓鱼短信”，诱骗收件人登录“钓鱼网站”，套取信用卡信息并进行盗刷取现，后兑换成虚拟货币进行转移，两个月间发送170多万条诈骗短信，骗取20多名被害人100余万元。日前，连云港市东海县检察院分别以涉嫌信用卡诈骗罪、洗钱罪，依法对司某浩、李某晴提起公诉。
2023年2月17日，家住东海的朱先生收到一条短信，称其银行账户信用异常，如需继续使用，可以点击一条链接进行验证。朱先生没有多想，点开短信链接，填写了姓名、身份证号、信用卡号、信用卡背后末尾3位安全码等。殊不知，他的个人信息在不知不觉间泄露了。过了一会儿，朱先生没有等来身份验证成功的通知，而是接连收到了银行发来的自己并未消费过的多笔扣款短信，共计28590元。这时，朱先生才意识到自己的信用卡被“隔空盗刷”了，于是慌忙报警。
2023年3月30日，嫌疑人司某浩和李某晴被公安机关抓获，一个精心设计的利用短信进行信用卡诈骗的骗局逐渐浮出水面。警方调查发现，这是一个包括短信发送、盗刷、取现、洗钱等分工细致的电信诈骗产业链。境外上游犯罪分子搭建伪装成合法银行的“钓鱼网站”并发送“钓鱼短信”，该网站具有收集用户姓名、身份证号、信用卡号、手机号、密码等信息的功能。一旦用户点击链接填写成功，司某浩就将已获取的被害人银行卡信息绑定苹果手机支付钱包（NFC），再使用刘某（另案处理）提供的POS机对被害人的银行卡进行盗刷，将盗刷的钱款转移到李某晴提供的新银行卡上，李某晴再安排多名“小弟”取现后，交由李某伟（另案处理）兑换成虚拟货币转交境外上游犯罪分子，以达到洗钱和隐藏境外上线身份的目的。
因为轻信了一条手机短信，许多人和朱先生一样，陷入了短信诈骗的陷阱，信用卡被盗刷了几百至几万元。
2023年4月27日，东海县公安局以李某晴等人涉嫌诈骗罪提请东海县检察院批准逮捕，承办检察官尚春波发现李某晴冒用他人信用卡，其行为构成信用卡诈骗罪，同时李某晴等人通过虚构交易转移资金账户，组织他人取现等方式将犯罪所得在虚拟币和货币之间完成转移、转换，该犯罪行为还涉嫌洗钱犯罪。于是，改变了李某晴涉嫌诈骗罪的犯罪定性，认定其涉嫌信用卡诈骗罪和洗钱罪。
承办检察官通过对犯罪嫌疑人细致讯问，根据他们在诈骗团伙中的帮助作用区分主、从犯。2023年5月5日，东海县检察院以涉嫌信用卡诈骗罪批准逮捕司某浩，以信用卡诈骗罪和洗钱罪批准逮捕李某晴。
2023年7月5日，东海县公安局将该案移送东海县检察院。检察机关经审查认为，司某浩、李某晴的犯罪行为，事实清楚，证据确实、充分，应以信用卡诈骗罪、洗钱罪提起公诉。李某晴的“小弟”高某等三人明知参与的是违法犯罪行为，仍将诈骗所得取现交给李某晴。2023年7月20日，东海县检察院以涉嫌洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪追诉了高某等3人。目前，其中两人已被抓获到案，另有一人正被网上追逃。
近日，经检察机关提起公诉，该案实现了对盗刷、取现、洗钱等黑灰产业链的精准打击。
通讯员相婷婷 现代快报+记者王晓宇
（校对 张静超）
关键词：
营业执照公示信息
相关新闻