天天日报丨江苏省反诈中心喊话财务人员：小心，别被冒充的领导骗了

来源：现代快报全媒体 2023-01-17 14:05:55

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近一段时间，省内外多地企业 QQ、微信、钉钉群里，出现了许多神秘的 " 领导 "，他们有的让高管去找财务核账，有的让人事邀请财务进群。财务人员进群之后，很 " 听话 " 地将钱转入到指定的账户中。此类通讯网络诈骗案件呈现多发态势，且涉案金额巨大。1 月 17 日，江苏省反诈中心为大家揭开此类诈骗案件中的 " 布局 "，提醒企业财务人员务必提高警惕。

" 老总 " 的钉钉账号暗藏圈套

【资料图】

周某是某科技公司的财务总监，1 月 9 日，他收到公司人事徐某钉钉好友邀请，周某没有多想就同意添加，并被其拉入一个 " 公司内部 " 的钉钉群中。周某发现，群中除了负责人事的徐某外，还有公司 " 董事长 " 和 " 总经理 "。

看到三位公司领导都在群里，又均展示实名信息，周某一点怀疑的想法都没有。" 董事长 " 在群内称，自己在开会不方便接打电话，因要与一家企业签订合同，让周某查询公司账上的可用余额，并让其通知出纳向对方账户转账支付保证金。" 总经理 " 也在群内发话让周某逐一安排。

次日，" 董事长 " 再次在群内指示周某向该账户转账，并将电子凭证发到群里。连续两笔大额转账让周某内心不安，他给董事长打电话汇报转账工作，董事长十分诧异，称自己并未让周某转账汇款。此时，周某发现被骗立即报警。

无独有偶，近日某公司的会计吴某正在工作时，突然收到一封电子邮件，发送人显示为 " 陈总 "，内容是：公司决定建立一个工作群，并附上了群号要求吴某添加。

看到是 " 陈总 " 的邮件，吴某以为公司年底有紧急事务要处理，于是进入了所谓的工作 QQ 群。群内除了 " 陈总 " 还有另外两人，都是公司其他部门的 " 领导 "。群里 " 陈总 " 告知吴某正在外谈事情，如果有事情在 QQ 群内告知，还让吴某查询一下公司账户余额。

在群内，吴某看到都是公司的核心领导，头像名称都没有问题，没有任何怀疑地就接受了 " 陈总 " 的 " 工作指令 "。她先把公司账户余额的截图发进群，然后按照 " 陈总 " 的安排，向指定账户转账 20 余万元。在此期间，" 陈总 " 还告诉吴某 " 相关手续后补 "。随后，当 " 陈总 " 再次要求转账时，感觉不妥的吴某这才想起给陈总打电话。陈总表示并没有要求转账，她才发现自己被骗了。

省反诈中心解析诈骗 " 套路 "

江苏省反诈中心相关负责人表示，目前针对财务人员较为常见的骗术是 " 杀熟 "，诈骗分子通过各种 " 引流 " 手段让财务人员进群，随后实施诈骗。此类诈骗 " 套路 " 通常是：

1、诈骗分子会 " 广撒网 "，他们通过不法渠道获得企业对应人员信息。他们并不直接联系财务人员，而是首先接触公司其他人员如人事、部门经理等，通过这些 " 熟人 " 将企业财务人员邀请进他们建立的 " 工作群 "。

2、企业财务进入 " 工作群 " 后，往往里面已经有昵称分别是该公司董事长、监事、办公室主任等姓名的人。骗子在群里开始上演 " 情景剧 "，有模有样商量公司业务和项目进展等，让财务人员相信这就是 " 公司内部群 "。

3、群里，诈骗分子伪装的 " 领导 "，开始在谈论工作事宜的同时向财务询问公司账户余额，根据场景制定出对应话术，为下一步诈骗做好充分准备。

4、诈骗分子通常会以 " 合同付款 "" 保证金 "" 业务款 " 等理由诱导公司财务人员从公司账户转账，态度强硬，多次催促，营造紧张气氛，部分案件中还以伪造的转账单声称到账时间延迟博取信任后，诱导财务人员进行转账汇款。

江苏省反诈中心负责人提醒广大财务人员，日常工作中，当遇到 QQ、微信、钉钉等通讯工具上被拉入群聊，老板指令 " 直接转账，手续后补 " 的情况时，切勿盲目相信，要打电话与老板核实，严格遵守出纳制度，安全保管 U 盾。同时，请广大财务会计关闭 "QQ —设置—隐私—权限设置 " 里面的 " 允许陌生人邀请我加入群聊 " 功能，这是防止被莫名其妙拉入诈骗群的最佳办法。年末，诈骗分子也开始 " 冲绩效 "，财务人员要时刻提高警惕，坚决不给骗子可趁之机。如遇诈骗，请保存好证据立即拨打 110。

关键词：公司账户公司内部该公司董事长

天天日报丨江苏省反诈中心喊话财务人员：小心，别被冒充的领导骗了

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