涉案流水2000余万,盐城警方捣毁一个“跑分”团伙

来源:现代快报全媒体 2022-04-29 19:27:32

4月29日,现代快报记者从盐城大丰警方获悉,近日,大丰区公安局将线上数据分析与线下线索摸排相结合,发现并捣毁了以杨某等人为首的“跑分”团伙。初步查明,该团伙自今年3月底以来,通过拉人头办卡转账的形式,先后为境外赌博团伙、诈骗团伙非法转移涉案资金2000余万元。

经审查,此次抓获的“跑分”团伙成员,有因诈骗罪被判过刑的,有拖欠赌债四处躲藏的,有一门心思骗网贷赖账的,有40多岁的无业游民……起初,他们都是团伙召集人杨某的“赌友”。

“之前,杨某在不法网站上赌博,输了十余万元。”据办案民警介绍,为偿还赌债,杨某开始为赌场“跑分”刷钱,并以“跑分流水提成和拉人入伙奖励”的方式,把赌场上结识的人一个个发展为自己的“下线”。

原本四处躲债的“赌友”,听说杨某有“赚钱路子”,纷纷主动靠上来,争着要和他一起“发财”。“为了套取违法资金,该团伙多次到银行取款,并在宾馆、停车场等处‘跑分’。”大丰公安通过多方侦查,该团伙转移非法资金的犯罪事实,逐查浮出水面。

4月上旬,大丰公安逐个摸清该团伙成员真实身份和具体位置,经过一夜伏击,一举将杨某等人全部抓获归案。随着深入调查,警方发现该团伙内部还存在互相拆台、指责、隐瞒的诸多“花絮”。

经审查,团伙成员交代,自今年3月底以来,他们通过网络聊天APP,与境外诈骗洗钱团伙勾连,通过提供银行卡、支付宝、微信支付等结算工具,为违法犯罪人员洗钱,共计产生流水2000余万元。目前,该犯罪团伙6名成员已被依法采取刑事强制措施,案件正进一步侦办中。

(大丰警方供图)

关键词: 团伙成员 深入调查 区公安局

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